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北京信索咨询股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李煜

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书或其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：

根据公司战略及业务发展需要公司拟变更公司注册地址并相应的修订《公司章程》。 拟变更注册地址至：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢2层205-03室。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年3月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号为2023-013)。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2023年 3月 28日